みんなの海外送金 | 海外送金手数料の比較・ランキング・為替情報まで | 2016年6月最新情報更新
2015.03.12
金融機関などが2014年にマネーロンダリング(資金洗浄)の疑いがあるとして、全国の警察に届けた「疑わしい取引」の件数が、合計で37万7,513件(前年比8・1%増)と過去最多だったことが3月12日の警察庁の年次報告で判明しました。
犯罪組織に自分の口座情報を伝え、資金を海外に代行送金するマネーミュールと呼ばれる新たな手口を使った事件(愛知県警が着手)もこの届け出に含まれています。
マネーロンダリング対策の強化を目的とした改正犯罪収益移転防止法が昨年、成立。国境を越える資金洗浄の摘発のため、警察庁に資金情報機関(FIU)が置かれ、海外と疑わしい取引について情報交換を進めている。