みんなの海外送金 | 海外送金手数料の比較・ランキング・為替情報まで | 2016年6月最新情報更新
2014.07.23
中国の大手銀行が人民元建ての海外送金サービスを一時的に中止していることが判明しました。海外送金によるマネーロンダリング(資金洗浄)疑惑が浮上しているためとのことです。
報道では、中国工商銀行(ICBC)と中信銀行(CITIC)が海外送金サービスを停止している、としています。2行は約2年前に人民銀から同サービスの認可を受けた金融機関です。
事情に詳しい中国銀行(BOC)のコメントでは上記のサービス中止について認めたうえで、「BOCは、特に準社員との関係において、同プログラムに経営やリスク管理にかかわる問題があることを認識している」と話しているとのことです。
また、新華社は7月11日に、BOCが海外送金を通じて顧客のマネーロンダリングに携わっているとの疑いが出ており、中国人民銀行(中央銀行)が事実関係の確認をしていると報じられています。